Ћюдибиографии, истории, факты, фотографии

Ѕрэдли Ѕиркенфельд

   /   

Bradley Birkenfeld

   /
             
‘отографи€ Ѕрэдли Ѕиркенфельд (photo Bradley Birkenfeld)
   

ƒень рождени€: 26.02.1965 года
ћесто рождени€: Ѕруклайн, Ќорфолк , , ћассачусетс ,—Ўј
¬озраст: 55 лет

√ражданство: —Ўј

Ѕиографи€

јмериканский банкир и информатор

јмериканский банкир и информатор, раскрывший правительству —Ўј финансовые схемы банка UBS и других швейцарских банков, позвол€вших клиентам из —Ўј уклон€тьс€ от уплаты налогов. — помощью информации, полученной от Ѕиркенфельда, министерству юстиции —Ўј удалось достичь внесудебного соглашени€ с UBS о выплате компенсации в размере 780 млн долл и раскрытии конфиденциальной информации о клиентах, уклон€вшихс€ от уплаты налогов в —Ўј.

02.10.2018

¬ августе 2009 года Ѕиркенфельд был приговорЄн к 40 мес€цам тюрьмы и штрафу в 30 000 долларов за соучастие в уклонении от уплаты налогов своих клиентов. √руппы поддержки во всЄм мире подвергли критике судебное преследование и наказание Ѕиркенфельда. 29 но€бр€ 2012 года Ѕиркенфельд был досрочно освобождЄн с испытательным сроком.

Ѕрэдли Ѕиркенфельд фотографи€
Ѕрэдли Ѕиркенфельд фотографи€

¬ сент€бре 2012 года Ќалоговое управление —Ўј (IRS) выплатило Ѕиркенфельду вознаграждение в размере 104 млн долл.

–анние годы

–одилс€ 26 феврал€ 1965 года в Ѕруклине, пригороде Ѕостона, штат ћассачусетс, в семье нейрохирурга. ”чилс€ в Thayer Academy и университете Ќоридж в ¬ермонте; получил диплом в 1988 году. ѕродолжил образование в области финансов. ѕолучил степень магистра в American Graduate School of Business и в La Tour-de-Peilz, (Ўвейцари€).

Ѕанковска€ карьера

 арьеру финансиста начал в валютном отделе State Street Bank & Trust в Ѕостоне. ѕозднее утверждал, что своЄ первое разоблачение незаконной де€тельности совершил во врем€ работы в State Street, обратившись с за€влением в ‘едерального Ѕюро –асследований в 1994 году. »нформаци€ не привела к расследованию. ”тверждал, что в результате этого инцидента отказалс€ от предложени€ поступить на службу в ‘Ѕ–, но это за€вление оспариваетс€.

¬ 1996 году поступил на работу в отдел персонального обслуживани€ банка Credit Suisse; в 1998 перешЄл на работу в Barclays Bank. ¬ окт€бре 2001 года поступил в отдел частного обслуживани€ банка UBS в ∆еневе. ¬ об€занности Ѕиркенфильда входило предложение услуг банка состо€тельным гражданам —Ўј. √лавным аргументом при этом €вл€лось то, что перевод капиталов в Credit Swiss позвол€л клиентам скрывать свои активы от налоговой службы —Ўј, пользу€сь швейцарскими законами о банковской тайне. ѕодобна€ де€тельность швейцарских банков €вл€лась в —Ўј незаконной. Ќесмотр€ на это, Ѕиркенфельд и другие сотрудники швейцарских банков посещали —Ўј, скрыва€ истинные цели своих поездок.

ѕо сведени€м Ѕиркенфельда, дл€ привлечени€ клиентов UBS оплачивал развлечени€ дл€ состо€тельной публики в —Ўј, такие как художественные выставки, скачки и парусные регаты. ¬ нарушение законов —Ўј эти меропри€ти€ использовались дл€ негласной рекламы офшорной зоны в Ўвейцарии.

Ћучшие дн€

Ѕобби ћур. Ѕиографи€
ѕосетило:13661
Ѕобби ћур
ѕокор€юща€ пол€рные льды
ѕосетило:5008
јнна ўетинина
ћишель Ћегран. Ѕиографи€
ѕосетило:4422
ћишель Ћегран

ќдним из самых богатых клиентов Ѕиркенфельда в этот период стал застройщик-миллиардер из  алифорнии, »горь ќлейников. ¬ 2001 году ќлейников и Ѕиркенфельд встретились в ∆еневе, где ќлейников положил на счЄт в UBS 200 млн долл; дл€ доступа к счЄту Ѕиркенфельд выдал ќлейникову специальные кредитные карты. Ѕиркенфельд также представил ќлейникова своим коллегам, которые помогли последнему в создании офшорных компаний с целью сокрыти€ активов и уклонени€ от налогов.

ќлейников впоследствии признал свою вину в уклонении от налогов и выплатил штраф в размере 52 млн долл., но избежал тюремного заключени€. ћинистерство юстиции —Ўј позднее предъ€вило Ѕиркенфильду обвинение в содействии ќлейникову в уклонении от налогов.

–азоблачение и арест

ѕо словам Ѕиркенфельда, в 2005 году он узнал, что негласные сделки UBS с клиентами из —Ўј нарушают соглашение между банком и IRS. Ѕиркенфельд знал о существовании внутренней инструкции UBS, запрещавшей сотрудникам банка привлекать граждан —Ўј к открытию тайных счетов в Ўвейцарии. Ёта инструкци€ противоречила должностным об€занност€м сотрудников отдела персонального обслуживани€, в том числе самого Ѕиркенфельда. ѕо мнению Ѕиркенфельда, инструкци€ служила юридическим прикрытием UBS на случай конфликта с налоговой службой —Ўј, поскольку она позвол€ла банку возлагать всю ответственность за нарушение американских законов на отдельных сотрудников. 5 окт€бр€ 2005 года Ѕиркенфельд уволилс€ из UBS.

ѕосле ухода из банка Ѕиркенфельд направил письмо в отдел внутреннего распор€дка UBS, в котором сообщил о Ђнедобросовестной и нечестной деловой практикеї банка. ѕо словам Ѕиркенфельда, не получив ответа в течение трЄх мес€цев, он направил за€вление о незаконных практиках главе юридического отдела UBS ѕитеру  юреру (Peter Kurer).

¬ 2007 году решил передать информацию о незаконной де€тельности UBS министерству юстиции —Ўј. ¬ то же врем€ он хотел воспользоватьс€ новым федеральным законом —Ўј об осведомител€х, обещавшим выплату премии до 30 % от суммы, полученной налоговым управлением —Ўј благодар€ информации осведомител€. Ѕиркенфельд также наде€лс€ получить иммунитет от судебного преследовани€ в отношении его роли в операци€х UBS. ¬ апреле 2007 года адвокаты Ѕиркенфельда направили соответствующее за€вление в ћинюст —Ўј. ћинюст отказалс€ включить Ѕиркенфельда в программу осведомителей и отказал в предоставлении иммунитета. Ќе найд€ поддержки в ћинюсте, Ѕиркенфельд обратилс€ в  омиссию по ценным бумагам и биржам —Ўј, налоговое управление и —енат.

¬ апреле 2008 года адвокаты Ѕиркенфельда вновь сообщили в ћинюст о готовности их клиента к сотрудничеству в обмен на отказ от преследовани€. “ем не менее, 7 ма€ 2008 года Ѕиркенфельд был арестован в аэропорту Ѕостона, куда он прибыл из Ўвейцарии; 13 ма€ районный суд в ‘орт-Ћодердейл (шт. ‘лорида) предъ€вил Ѕиркенфельду официальные обвинени€.

ѕрокурор  евин ƒаунинг одобрил задержание, мотивиру€ последнее неполным раскрытием обсто€тельств в отношении клиентов Ѕиркенфельда, в том числе ќлейникова. ƒаунинг за€вил: Ђтот, кто хочет считатьс€ осведомителем, должен понимать, что следует предоставл€ть точные и полные сведени€ и делать это незамедлительно Е √-н Ѕиркенфельд точной и полной информации не предоставил, поэтому он не имеет права на статус осведомител€ї.

19 июн€ Ѕиркенфельд признал себ€ виновным по обвинению в сговоре с целью обмана правительства —Ўј. ¬о врем€ оглашени€ приговора прокурор признал, что —оединЄнные Ўтаты не смогли бы полностью раскрыть все детали Ђкрупномасштабной аферыї UBS без помощи Ѕиркенфельда.

ѕриговор и тюремное заключение

Ќесмотр€ на то, что прокуратура требовала лишь 30 мес€цев заключени€, 21 августа 2009 года судь€ ”иль€м «лох приговорил Ѕиркенфельда к 40 мес€цам тюрьмы и штрафу в размере 30 000. ѕрокурор также попросил разрешени€ судьи оставить Ѕиркенфельда на свободе в течение 90 дней, чтобы позволить ему завершить работу с минюстом. —уд также получил ходатайства в пользу Ѕиркенфельда от различных официальных лиц —Ўј, в том числе, от сенатора  арла Ћевина Ч главы посто€нного подкомитета —ената —Ўј по проведению расследований, расследовавшего дело UBS. ’одатайства о см€гчении приговора поступили также от налоговой службы и  омисси€ по ценным Ѕумагам.

¬ ходе суда прокурор ƒаунинг за€вил, что Ѕиркенфельд не имел статуса осведомител€, однако, налогова€ служба фактически признала наличие такого статуса. «ащита за€вл€ла, что в ћинюст был направлен запрос на официальный вызов Ѕиркенфельда в суд в качестве свидетел€. ¬ противном случае разглашение конфиденциальных данных клиентов было бы нарушением Ўвейцарского «акона 1934 г. на осуществление банковских операций, что повлекло бы арест Ѕиркенфельда в случае его возвращени€ в Ўвейцарию, где он посто€нно проживал. ћинюст отказалс€ от подачи запроса.

8 €нвар€ 2010 года Ѕиркенфельд начал отбывать срок наказани€ в тюрьме округа Ўуйлкилл в ћайнерсвилле, шт. ѕенсильвани€.

5 €нвар€ 2010 года Ѕиркенфельд направил официальный запрос министру юстиции Ёрику ’одеру, требу€ расследовани€ действий минюста в ходе суда. 15 апрел€ 2010 года его адвокаты подали за€вку о помиловании.

1 августа 2012 года Ѕиркенфельд вышел из тюрьмы.

¬несудебна€ договорЄнность с UBS

¬ марте 2008 года минюст —Ўј провЄл расследование, в результате которого обнаружилось, что UBS Ђне провер€л и не расследовал информацию о св€з€х сотрудников банка с клиентами из —Ўјї. Ќа этом основании минюст возбудил уголовное дело против UBS, что грозило банку потерей лицензии на работу в —Ўј. UBS, со своей стороны, объ€вил о том, что, начина€ с июл€ 2008 года, прекращает предоставл€ть частные банковские услуги клиентам в —Ўј через свои подразделени€, не попадающие под законодательство —Ўј.

18 феврал€ 2009 года UBS согласилс€ выплатить штраф в размере 780 млн долларов правительству —Ўј и подписал соглашени€ об отсрочке судебного преследовани€ по обвинению в мошенническом сговоре против налоговой службы —Ўј.

ћировое соглашени€ также включало штрафы в пользу комиссии по ценным бумагам и биржам за то, что UBS действовал в качестве нелегального брокера и консультанта по инвестици€м.

 роме того, UBS выплатил 200 млн долл по мировому соглашению с комиссией по ценным бумагам и биржам, чтобы избежать судебного иска против UBS за открытие и ведение офшорных счетов дл€ американских клиентов в Ўвейцарии и других странах, что позвол€ет им уклон€тьс€ от уплаты налогов на эти счета.

UBS также согласилс€ предоставить имена 4500 граждан —Ўј, имевших в банке офшорные счета.

¬ознаграждение от налоговой службы

¬ 2010 году глава налогового управлени€ —Ўј ƒуглас Ўульман сообщил, что схемами уклонени€ от налогов через UBS пользовались 20 000 американских налогоплательщиков. ќбъЄм средств на секретных счетах составл€л около 20 млрд долл, а процентна€ прибыль Ч до 200 млн долл ежегодно. ѕосле разоблачений Ѕиркенфельда налогова€ служба —Ўј предложила программу налоговой амнистии дл€ граждан —Ўј, скрывавших свои активы на офшорных счетах.

¬ сент€бре 2012 года налоговое управление —Ўј, в соответствии с законом об осведомител€х, выплатило Ѕиркенфельду вознаграждение в размере 104 млн долл. Ёта компенсаци€ стала самой крупной в своЄм роде, как дл€ частных лиц, так и дл€ организаций. –азмер компенсации составил, в соответствии с законом, 25 % от 400 млн долл. дополнительно полученных налогов.




¬аш комментарий (*):
я не робот...

Ћучшие недели

јномалии роста: „еловек, бывший карликом и великаном
ѕосетило:10685
јдам –айнер
—инди  роуфорд. Ѕиографи€
ѕосетило:10158
—инди  роуфорд
ќснователь группы Boney M.
ѕосетило:12343
‘рэнк ‘ариан

ƒобавьте свою информацию

«десь
јдминистраци€ проекта admin @ peoples.ru